Compliance. Guía práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos

Sinopse de Compliance. Guía práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos

Esta obra ofrece al profesional del compliance una visión práctica y detallada sobre los criterios y directrices necesarios para la identificación, análisis y evaluación de riesgos en las organizaciones. El libro incluye herramientas de trabajo esenciales como checklists, formularios y plantillas, facilitando la gestión documental de los procesos de cumplimiento normativo.

El contenido está rigurosamente adaptado a la Norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de Compliance Penal. Además de abordar los riesgos penales, la guía profundiza en áreas críticas como la protección de datos, la prevención de riesgos laborales y la normativa contra el blanqueo de capitales, convirtiéndose en un recurso indispensable para garantizar una cultura ética y legal dentro de la empresa.