Blanqueo de capitales. Recopilación normativa
por Various · Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-Secretaría General Técnica- SGIDP · tapa dura · ISBN 9788497201919
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Detalhes do produto
Autor: Various
ISBN: 9788497201919
Editora: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-Secretaría General Técnica- SGIDP
Idioma: Espanhol
Formato: tapa dura
Data de publicação: 04/02/2011
Páginas: 850 pág
Dimensões: 24 x 17 x 2.7 cm
Peso: 1147 g
Sinopse de Blanqueo de capitales. Recopilación normativa
«Blanqueo de capitales. Recopilación normativa» é a compilação jurídica editada pelo Ministério das Finanças em capa dura (850 páginas, em espanhol).
Reúne a regulamentação geral e o quadro de repressão do contrabando e luta contra a fraude fiscal, atualizada a setembro de 2010. Organiza as normas segundo o conceito e âmbito de aplicação do branqueamento de capitais, os sujeitos obrigados, procedimentos e organização, regime sancionatório, regulamentação comunitária e resoluções judiciais.
Primeira edição publicada em 4 de fevereiro de 2011. Inclui o suplemento n.º 1 (fevereiro de 2011) e a chave de acesso à versão online atualizada do Ministério.
Obra de consulta para juristas, profissionais do setor financeiro e da administração pública.
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