Blanqueo de capitales: cumplimiento administrativo y penal en la legislación española

Sinopse de Blanqueo de capitales: cumplimiento administrativo y penal en la legislación española

Este manual ofrece un análisis exhaustivo y práctico sobre la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. La obra, actualizada con las reformas legislativas más recientes, aborda tanto la perspectiva administrativa como la penal, proporcionando a empresas y profesionales las herramientas necesarias para implementar protocolos de cumplimiento normativo y prevenir delitos en el ámbito corporativo.

Escrito por María Victoria Vega Sánchez, el libro incluye metodologías operativas y modelos de manuales de prevención, convirtiéndose en una guía esencial para entender las obligaciones legales actuales, los medios de pago, la firma electrónica y los sistemas de diligencia debida exigidos por la normativa española.