Operaciones fraudulentas a través de sociedades

Sinopse de Operaciones fraudulentas a través de sociedades

«Operaciones fraudulentas a través de sociedades» é o manual jurídico de Pedro Juez Martel, publicado pela La Ley em capa dura (547 páginas, em espanhol).

Explica como a maioria dos crimes económicos é cometida através de sociedades e como detetá-los com a contabilidade e a investigação económica. Inclui exemplos reais e analisa as consequências jurídicas e as estratégias legais contra fraudes como a ocultação de bens, a burla ou o branqueamento de capitais.

Primeira edição em dezembro de 2013; segunda reimpressão em julho de 2014. Na correção colaboraram magistrados e procuradores, e a obra foi usada em cursos para ambos os grupos.

Para profissionais do direito, a magistratura, o ministério público e a investigação económica; não exige conhecimentos prévios.